Οκτώ χρόνια μετά τον πρώτο σχηματισμό δικογραφίας για την υπόθεση, οι δικαστές παραπέμπουν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων γνωστούς επιχειρηματίες, χρηματιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και 49 επενδυτές που φέρονται να διευκόλυναν τους συγκατηγορούμενους τους να νομιμοποιήσουν κέρδη από χρηματικές συναλλαγές.
Οι βασικές κατηγορίες που αποδίδονται στους «πρωταγωνιστές» της μεγάλης υπόθεσης αφορούν τα αδικήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
