Ανακάλυψη «πυραμίδας» από το ΣΔΟΕ

ΣE δέσμευση των καταθέσεων τριών φυσικών προσώπων και μιας εταιρίας ύψους 15 εκατ. ευρώ, 11 εκατ. δολαρίων και 190.000 κορονών Σουηδίας, προχώρησε το ΣΔΟΕ μετά την αποκάλυψη «επενδυτικής πυραμίδας» με εγκέφαλο έναν οικονομολόγο και θύματα πληθώρα ανυποψίαστων πελατών.
Το ΣΔΟΕ ήρθε στα ίχνη της «πυραμίδας» αφού αξιολόγησε ως σημαντική την αναφορά ύποπτης συναλλαγής τράπεζας προς την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και εν συνεχεία άνοιξε φάκελο σχετικό με τη διερεύνηση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνταν στην τράπεζα. 
Ο οικονομολόγος, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις σε ανυποψίαστους επενδυτές και αποταμιευτές που αναζητούσαν επενδυτικές λύσεις το προηγούμενο διάστημα της μεγάλης ανασφάλειας, δεχόταν σε κοινό λογαριασμό που τηρούσε με τη σύζυγό του εμβάσματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας, τα χρήματα προέρχονταν από πελάτες της εταιρίας την οποία εκπροσωπούσε ο οικονομολόγος, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επενδυτικά προϊόντα με υψηλές αποδόσεις. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μικρότερα εμβάσματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών. 
Το ΣΔΟΕ αφού αναζήτησε και δεν κατέστη εφικτό να βρει τον εμπλεκόμενο οικονομολόγο (είχε δηλώσει ψευδείς διευθύνσεις) στράφηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου και διαπιστώθηκε ότι αφενός η Ε.Κ. ποτέ δεν χορηγήσε άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην εταιρία του οικονομολόγου και αφετέρου η εταιρία με δηλούμενη έδρα τις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο των εποπτευομένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εταιρίες. 
Σε συνεργασία με την τράπεζα, διαπιστώθηκε παράλληλα ότι τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ως μετρητά και κατόπιν πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του Eλληνα υπευθύνου της εταιρίας. 
Eτσι δεσμεύτηκαν οι καταθέσεις τριών φυσικών προσώπων και της εταιρίας και συγκεκριμένα –μόνο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα– 15.000.000 ευρώ, 11.000.000 δολάρια ΗΠΑ και 190.000 κορόνες Σουηδίας.